Description
🎯 Pourquoi suivre la formation annuelle LCB-FT au Maroc ?
La
formation annuelle LCB-FT Maroc est indispensable pour les intermédiaires en crédit et les professionnels de la finance.
Elle permet de respecter les obligations légales en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, imposées par Bank Al-Maghrib et inscrites dans la
loi 103-12 sur les établissements de crédit. Au-delà de la conformité, cette formation contribue à renforcer la confiance des clients et des partenaires,
tout en vous protégeant contre les risques juridiques et réputationnels.
📚 Un contenu pratique et actualisé
Cette session de
5 heures aborde de manière claire et structurée les obligations en matière de LCB-FT.
Grâce à des exemples concrets et des cas pratiques, vous apprendrez à identifier les opérations suspectes et à mettre en place les procédures adaptées.
Le programme couvre notamment :
- 🔹 cadre légal et réglementaire marocain de la LCB-FT,
- 🔹 obligations de vigilance et de déclaration à l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF),
- 🔹 détection des opérations inhabituelles et des signaux d’alerte,
- 🔹 mesures de contrôle interne et de conformité,
- 🔹 sanctions encourues en cas de manquement.
Ainsi, vous disposerez des connaissances indispensables pour appliquer correctement la réglementation et protéger votre activité.
Si vous souhaitez devenir courtier en crédit, vous devez commencer par notre formation qualifiante.
En savoir plus.
📊 Objectifs pédagogiques
À l’issue de cette
formation annuelle LCB-FT Maroc, vous serez en mesure de :
- ✔️ Comprendre et appliquer les obligations légales en matière de LCB-FT,
- ✔️ Identifier les comportements et transactions à risque,
- ✔️ Mettre en place des procédures internes efficaces,
- ✔️ Répondre aux exigences de contrôle de Bank Al-Maghrib et de l’UTRF.
⏳ Durée, 💰 Tarif et 🎓 Certification
La formation est conçue pour être efficace et opérationnelle, avec une durée de
5 heures.
Le tarif est fixé à
990 Dhs.
À l’issue de la session, une
attestation annuelle de formation est délivrée par Demetrae, garantissant votre conformité aux standards imposés par les autorités financières marocaines.
🔒 Un cadre réglementaire strict
Cette formation repose sur les textes de référence, notamment la
loi 103-12, les directives de
Bank Al-Maghrib et les recommandations internationales du GAFI.
En savoir plus.
Elle vous prépare à répondre aux contrôles et à éviter toute sanction, tout en intégrant les bonnes pratiques de prévention et de vigilance.
Ainsi, vous agissez en professionnel responsable, au service de la transparence et de l’éthique financière.
🚀 Passez à l’action
N’attendez pas qu’un contrôle révèle des lacunes dans vos pratiques.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la
formation annuelle LCB-FT Maroc
et transformez vos obligations réglementaires en atout de crédibilité.
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Réservez votre place maintenant et sécurisez votre activité pour l’année à venir ! 🔥
